SUITE AML
SADAS, spin-off del Gruppo AS, avvalendosi di un’esperienza nel settore dell’antiriciclaggio lunga più di 20 anni, propone una suite completa per ottemperare a tutti gli obblighi normativi previsti da Banca d’Italia.
AML Data
Soluzioni per la gestione e la storicizzazione dei dati AML
Institutional Data
Soluzioni per la verifica dei dati e per l’invio delle comunicazioni alle autorità
- SH_SARA – Modulo per la gestione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate
- SH_CO – Modulo per la gestione delle Comunicazioni Oggettive
- SH_DEPRU – Modulo per la gestione delle comunicazioni sui depositi Russi e Bielorussi
- SH_AdE – Modulo per l’invio delle comunicazioni all’Agenzia delle Entrate
- SH_AB – Modulo per l’invio delle comunicazioni sugli accertamenti bancari
- SH_FUG – Modulo per gestione dei flussi informativi verso il Fondo Unico di Giustizia
- SH_IF – Modulo per l’invio delle comunicazioni sugli illeciti fiscali
- SH_PIG – Modulo per l’invio delle comunicazioni sui pignoramenti
- SH_MF – Modulo per il monitoraggio fiscale
Controls & Detection
Soluzioni per la data quality, l’individuazione delle SOS e il monitoraggio del rischio della clientela
- SH_DQ – Modulo per la verifica della qualità del dato
- SH_KYC – Know Your Customer – Modulo per la gestione della profilatura di rischio e Adeguata verifica
- SH_QUESTIONARI – Modulo per la raccolta e creazione dei questionari per l’adeguata verifica
- SH_TM – Transaction Monitoring – Modulo per la generazione dei comportamenti inattesi
- SH_LISTE – Modulo per la gestione e l’archiviazione automatica delle Liste delle fonti dati
- SH_DETECTION – Modulo per il monitoraggio di comportamenti anomali tematici
- SH_CASH – Modulo per il monitoraggio della movimentazione contante
Workflow Operativi
Soluzioni per la gestione degli iter operativi e autorizzativi
AML Consulting
Soluzioni a supporto dell’esercizio di autovalutazione e consulenza specialistica
Scopri tutti gli ambiti in cui operiamo e trova la soluzione più adatta alle tue necessità.
