SH FUG - Fondo Unico di Giustizia

Il Fondo Unico di Giustizia (FUG) è un fondo dinamico in cui confluiscono (comma 2 art. 2 del DL n. 143/2008) i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione.
Con circolare N. 14 del 5 luglio 2012, ABI ha pubblicato l’informativa riguardante le modifiche del tracciato per la trasmissione dei flussi informativi relativi alle risorse finanziare da intestare al Fondo Unico Giustizia. Gli operatori finanziari depositari delle somme (Banche, Poste Italiane, SGR, ecc.) e assicurativi, sono quindi tenuti a trasmettere tale flusso informativo mediante il sistema Entratel dell’Agenzia delle Entrate (DM 25.09.2009 e DM 07.11.2011).
Per rispondere a tale obbligo, SADAS ha sviluppato un prodotto dedicato agli intermediari finanziari, chiamati a rispondere ad accertamenti sui soggetti sospetti di riciclaggio di denaro: SH_FUG, che permette una gestione centralizzata delle informazioni relative ai beni sottoposti a sequestro, oltre a un supporto per le comunicazioni da inviare alle Autorità

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