Scopri i nuovi moduli della suite antiriciclaggio dedicati all'individuazione dei comportamenti anomali individuati in risposta al nuovo contesto economico

SH-COVID SH-ILLECITI FISCALI

SH FUG

SH FUG - Fondo Unico di Giustizia

Gli operatori bancari e assicurativi sono dunque oggetto anche degli obblighi informativi sulle somme e sui rapporti sequestrati.
SADAS ha sviluppato, all’interno della Suite dei prodotti per l’antiriciclaggio, SH_FUG, uno strumento in grado di centralizzare tutte le richieste di accertamento in seguito a situazioni di sequestro, definendo un processo automatico standard per raccogliere le informazioni e disporre i flussi informativi in riferimento alle risorse da far confluire all’interno del FUG.

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