SH Diana
La normativa in vigore prescrive caratteristiche e modalità di trattamento delle registrazioni AUI, da cui derivano indicazioni sulla effettiva qualità dei dati. Spesso però i processi di alimentazione dell’AUI sono molteplici: non tutti effettuano correttamente i controlli necessari e comunque non agiscono in modo omogeneo, e quindi non garantiscono la qualità del dato. Da ciò possono derivare decisioni errate, comunicazioni incongrue alle autorità e rilievi anche pesanti da parte degli ispettori verso un presidio AML non in grado di assolvere correttamente alle sue funzioni.
SH_DIANA è il modulo della SH_Suite che permette di effettuare verifiche delle registrazioni in AUI e di ridurre il rischio di sanzioni amministrative e penali. L’applicativo è uno strumento innovativo in grado di assicurare sia una diagnosi veloce degli archivi, sia controlli scrupolosi sulle registrazioni raccolte.
