SH Accertamenti Bancari

In base all’art. 248 c.p.p., la banca può ricevere delle richieste di informazioni in merito ai propri clienti da parte dell’autorità giudiziaria o dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati da questa. Per gli operatori finanziari diventa prezioso dotarsi di uno strumento di supporto alla gestione centralizzata e puntuale delle richieste provenienti dalle autorità giudiziarie.
Il prodotto SH_AB della suite dedicata ai prodotti per l’antiriciclaggio, consente, attraverso i canali di trasmissione certificati, lo scambio delle richieste con le autorità competenti in ambito di accertamenti bancari.

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