Scopri i nuovi moduli della suite antiriciclaggio dedicati all'individuazione dei comportamenti anomali individuati in risposta al nuovo contesto economico

SH-COVID SH-ILLECITI FISCALI

SH Scheda Cliente

Scheda Cliente AML

La IV Direttiva Antiriciclaggio, per una più attenta analisi e valutazione della clientela, richiede ai soggetti obbligati di mantenere un’approfondita conoscenza del soggetto e applicare un controllo puntuale, proporzionato alle caratteristiche del cliente stesso, alla sua condotta e alle specificità dell’operazione o del rapporto continuativo (risk-based approach).

Per poter supportare i soggetti obbligati nell’analisi di un’estesa e varia mole di informazioni, spesso suddivisa e frammentata nei diversi sistemi di cui si è dotato l’Intermediario, Sadas ha integrato la propria suite Aml con il prodotto SH_Scheda_Cliente.
Tale soluzione garantisce un unico punto di sintesi su ciascun cliente ai fini di una valutazione a 360°, tenendo conto della sua operatività, caratteristiche ed eventuali indicatori Detection accesi nel tempo.
Per ciascun soggetto presente in anagrafe sarà possibile sia vedere, oltre all’operatività anomala rilevata, tutti i dati di arricchimento relativi al periodo selezionato dall’utente, che effettuare analisi e approfondimenti su qualsiasi cliente partendo da un quadro di sintesi, con la possibilità di accedere anche ai singoli dettagli a prescindere dalla sua appartenenza a liste di evidenze.

Potrebbero interessarti


Chiudi

Compila il form per richiedere materiale informativo, riceverai comodamente per mail tutto ciò che ti serve.




Confermo di avere almeno 16 anni
Accetto termini e condizioni di tutela della privacy
Desidero iscrivermi alla newsletter

Vengono accettati solo indirizzi e-mail con dominio aziendale

Ricordati di controllare la casella di spam

Chiudi

Rimani aggiornato sulle novità Sadas! Iscriviti alla newsletter






Confermo di avere almeno 16 anni
Accetto termini e condizioni di tutela della privacy

Chiudi

Rimani aggiornato sulle novità di Sadas! Iscriviti alla newsletter





Confermo di avere almeno 16 anni
Accetto termini e condizioni di tutela della privacy