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SH Scheda Cliente
La IV Direttiva Antiriciclaggio, per una più attenta analisi e valutazione della clientela, richiede ai soggetti obbligati di mantenere un’approfondita conoscenza del soggetto e applicare un controllo puntuale, proporzionato alle caratteristiche del cliente stesso, alla sua condotta e alle specificità dell’operazione o del rapporto continuativo (risk-based approach).
Per poter supportare i soggetti obbligati nell’analisi di un’estesa e varia mole di informazioni, spesso suddivisa e frammentata nei diversi sistemi di cui si è dotato l’Intermediario, Sadas ha integrato la propria suite Aml con il prodotto SH_Scheda_Cliente.
Tale soluzione garantisce un unico punto di sintesi su ciascun cliente ai fini di una valutazione a 360°, tenendo conto della sua operatività, caratteristiche ed eventuali indicatori Detection accesi nel tempo.
Per ciascun soggetto presente in anagrafe sarà possibile sia vedere, oltre all’operatività anomala rilevata, tutti i dati di arricchimento relativi al periodo selezionato dall’utente, che effettuare analisi e approfondimenti su qualsiasi cliente partendo da un quadro di sintesi, con la possibilità di accedere anche ai singoli dettagli a prescindere dalla sua appartenenza a liste di evidenze.
