SH_DEPRU

Il prodotto SADAS per l’invio delle informazioni sui depositi russi e bielorussi

APPROFONDISCI

Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

SH Detection

SH Detection - individuazione comportamenti anomali

Le Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive emanate da UIF con il provvedimento del 28 marzo 2019 regolano il nuovo flusso di informazioni che Banche, Poste, IP e IMEL devono mandare mensilmente alla UIF.
In questo contesto SADAS ha sviluppato SH_Detection, che risponde all’esigenza di individuare le operazioni anomale effettuate in
contanti partendo dal nuovo flusso informativo delle Comunicazioni Oggettive. L’applicativo supporta la Funzione Antiriciclaggio nell’individuazione e nella valutazione di movimenti ritenuti sospetti e che potrebbero portare, dopo il classico iter valutativo, all’invio di una Segnalazione di Operazione Sospetta alla UIF.

You may also like


Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Compila il form per richiedere materiale informativo, riceverai comodamente per mail tutto ciò che ti serve.




Confermo di avere almeno 16 anni
Accetto termini e condizioni di tutela della privacy
Desidero iscrivermi alla newsletter

Vengono accettati solo indirizzi e-mail con dominio aziendale

Ricordati di controllare la casella di spam

Close

Stay update to Sadas News!
Sign up to our newsletter






Confermo di avere almeno 16 anni
Accetto termini e condizioni di tutela della privacy

Close

Stay update to Sadas News!
Sign up to our newsletter






Confermo di avere almeno 16 anni
Accetto termini e condizioni di tutela della privacy