SH IF - illeciti fiscali
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La UIF, nella comunicazione pubblicata il 10 novembre 2020, sottolinea come l’evasione fiscale ed il riciclaggio siano fenomeni strettamente connessi.
Gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali, da un lato, attualizzano i pregressi schemi di anomalia risalenti al 2010 ed al 2012 (rispettivamente in materia di frodi sull’IVA intracomunitaria, di frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni), dall’altro introducono modelli rispondenti a nuove prassi elusive che sono andate consolidandosi negli ultimi anni, elaborando nuovi schemi di anomalia.
In questo contesto SADAS ha sviluppato SH_IF-Illeciti Fiscali, una soluzione integrabile alla suite SH_Detection basata su un robusto sistema di alerting capace di individuare gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali previsti in materia di illeciti fiscali.
Il modulo evidenzia i soggetti che configurano con la loro operatività (semplice o complessa) gli schemi oggettivi individuati dalla UIF; ogni comportamento viene ulteriormente pesato in base alle caratteristiche soggettive definite dagli Schemi (profili soggettivi) per identificare e ricostruire le fasi di un disegno criminale unitario finalizzato alla realizzazione di illeciti fiscali.
Una volta terminata l’analisi preliminare degli alert generati automaticamente da SH_DETECTION / SH_ILLECITI FISCALI, i casi nello stato Da Valutare possono essere inviati ad un modulo esterno per avviare l’iter valutativo (Workflow) che potrebbe portare alla generazione di una Segnalazione di Operazione Sospetta.