Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

SH COVID

SH COVID

La Pandemia di Covid-19 ha innescato nuovi scenari ritenuti critici dalle principali Autorità del settore finanziario. Gli sconvolgimenti che ciò ha comportato nelle dinamiche produttive e nelle interazioni sociali, hanno aperto alla criminalità nuovi ambiti di azione e suggerito nuove tipologie comportamentali.
Alle misure rafforzative di carattere preventivo, si sono aggiunte ulteriori indicazioni da parte delle istituzioni competenti per agevolare intermediari, professionisti, altri operatori qualificati e Pubbliche Amministrazioni nella rilevazione delle operazioni illecite connesse con l’emergenza sanitaria da COVID-19: la UIF ha pubblicato una Comunicazione per portare all’attenzione il rischio di infiltrazioni di criminalità organizzata nell’economia legale con evidenza sulle aree maggiormente protagoniste di possibili operatività illecite.
In questo mutato assetto economico, SADAS propone, a supporto degli intermediari finanziari, SH-Covid, un modulo a corredo dei nuovi strumenti in grado di consolidare il presidio sulle operazioni illecite scaturite dal nuovo contesto.
L’obiettivo è quello di facilitare lo scambio di informazioni e il monitoraggio su tutte le transazioni finanziarie, al fine di rispondere in maniera tempestiva agli obblighi normativi posti dall’Autorità.

You may also like


Sorry, this entry is only available in Italian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Contattaci per avere informazioni e aggiornamenti sui nostri prodotti



*Confermo di avere almeno 16 anni
*Accetto termini e condizioni di tutela della privacy
Desidero iscrivermi alla newsletter

* campo obbligatorio

Si richiedono indirizzi e-mail aziendali

Ricordati di controllare la casella di spam

Close

Stay update to Sadas News!
Sign up to our newsletter






Confermo di avere almeno 16 anni
Accetto termini e condizioni di tutela della privacy

Close

Stay update to Sadas News!
Sign up to our newsletter






Confermo di avere almeno 16 anni
Accetto termini e condizioni di tutela della privacy