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SH Sara

SH Sara - Gestione Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate

L’art. 40 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che le banche e gli altri Intermediari Finanziari producano e trasmettano mensilmente alla UIF, con modalità telematica, dati concernenti le operazioni registrate nell’Archivio Unico Informatico (AUI), le cosiddette Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A.). Sulle S.AR.A. poi la UIF effettua analisi al fine di individuare eventuali anomalie, denominate Rilievi S.AR.A., le quali – a loro volta – sono riportate agli Intermediari segnalanti che verificano sui propri archivi l’origine dell’anomalia.
SH_SARA, modulo web integrato nella SH_Suite, rappresenta uno strumento di ausilio nell’attività di monitoraggio dello stato delle registrazioni in AUI, con l’obiettivo di prevenire ed individuare le cause di eventuali Rilievi S.AR.A. da parte di BdI, così da non incorrere in severe sanzioni e dimostrare di esercitare appieno la funzione di controllo richiesta.

SH Sara - Gestione Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate - schema

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