AML gambling – in questo articolo andremo ad analizzare la tematica relativa alle disposizioni antiriciclaggio legata al mondo del gioco d’azzardo. Il tema, sempre più attuale, verrà analizzato prendendo in considerazione: AML gambling: il quadro normativo di riferimento; Il quadro normativo dettato da uno scenario internazionale; Gioco d’azzardo e antiriciclaggio: i rischi; AML gambling: i soggetti […]
Adeguata verifica – in questo articolo daremo un dettaglio molto approfondito della tematica riguardante l’adeguata verifica. Ne illustreremo, nel dettaglio – facendo riferimento ai relativi riferimenti legislativi: Adeguata verifica: definizione; ADV: quando effettuarla; L’adeguata verifica per i nuovi e i vecchi clienti; Criteri generali per l’ADV; Modalità di esecuzione dell’adeguata verifica; Identificazione del cliente – persone […]
Titolare effettivo – in questo articolo vedremo nel dettaglio la figura del titolare effettivo e tutti gli aspetti che lo riguardano. Dall’identificazione alle fattispecie particolari. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 20 del d.lgs n 231/2007, come modificato dal d lgs n 90/2017. L’articolo appena citato esplicita i criteri per l’individuazione del titolare effettivo per […]
AUI – Archivio Unico Informatico AUI Archivio Unico Informatico – in questo articolo analizziamo a fondo l’AUI o Archivio Unico Informatico: Descriveremo minuziosamente le funzioni e vedremo nel dettaglio in cosa consiste la tenuta di questo documento. Nel dettaglio parleremo di: AUI: definizione ed obbligo di tenuta; Archivio Unico Informatico: le fattispecie non sanzionabili; AUI: […]
Autovalutazione AML – La soluzione Autovalutazione AML – in questo articolo ci proponiamo di analizzare le procedure di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Nello specifico, per un approccio a 360 gradi verso la tematica, andremo ad illustrare nel dettaglio: Autovalutazione AML: i riferimenti legislativi; Articolo 15; Provvedimento Banca d’Italia […]
Lo STARTUP VILLAGE è l’appuntamento più importante nel mondo dell’innovazione russa, una due-giorni che riunisce nel verde del parco tecnologico di Skolkovo i principali protagonisti di questo ecosistema e che l’anno scorso ha visto accorrere oltre 20.000 visitatori. La Russia è oggi uno dei mercati europei maggiormente in sviluppo per le aziende innovative, grazie a […]
Segnalazioni di Operazioni Sospette – SOS Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) – in questo articolo ci proponiamo di trattare in maniera esaustiva e completa la tematica relativa alle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Nello specifico, tratteremo i seguenti argomenti: Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati SOS: la valutazione del sospetto SOS: Modalità delle segnalazioni […]
Sadas sarà presente all’Università di Pisa per un intervento riguardante Sadas Engine – il DBMS sviluppato internamente. Si tratta di un’altra importante occasione per mostrare le potenzialità di un prodotto con performance straordinarie ai possibili utilizzatori di domani. L’incontro si terrà martedì 21 Maggio – nell’aula L1 dell’Università di Pisa, alle ore 16.00 e Sadas […]
AML Anti Money Laundering – con questa dicitura (in italiano Antiriciclaggio) si intende l’azione preventiva e la lotta al riciclaggio di beni, denaro o altre utilità in genere. L’attività di riciclaggio in sé e per sé consiste nell’investire capitali provenienti da reato all’interno di attività lecite, così da rendere difficoltosa la loro identificazione. Attraverso questo […]
“La scuola incontra le imprese” è un’occasione di incontro tra studenti degli ultimi anni e laureati provenienti dai Dipartimenti afferenti alla Scuola Politecnica delle Scienze di Base (SPSB) con realtà aziendali interessate ad incontrare i laureandi/laureati in linea con le loro attività di ricerca e sviluppo, attività produttive e professionali. Le aziende e le realtà […]