In questo articolo affronteremo in maniera introduttiva le tematiche legate al Machine Learning – da intendersi come branca dell’Intelligenza Artificiale – che riscuotono crescente attenzione tra i vari centri di ricerca tecnologica.
Segnalazioni di Operazioni Sospette – SOS Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) – in questo articolo ci proponiamo di trattare in maniera esaustiva e completa la tematica relativa alle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Nello specifico, tratteremo i seguenti argomenti: Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati SOS: la valutazione del sospetto SOS: Modalità delle segnalazioni […]
Le ultime disposizione UIF sull’invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (s.ar.a): scopri gli obblighi per una corretta comunicazione Precedentemente abbiamo già trattato, in linea generale, il tema delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A), nell’ambito della presentazione della nostra Suite Antiriciclaggio. In questo articolo andremo a soffermarci sulle novità emerse dal nuovo provvedimento del 25 agosto 2020 sull’invio […]
Adeguata verifica – in questo articolo daremo un dettaglio molto approfondito della tematica riguardante l’adeguata verifica. Ne illustreremo, nel dettaglio – facendo riferimento ai relativi riferimenti legislativi: Adeguata verifica: definizione; ADV: quando effettuarla; L’adeguata verifica per i nuovi e i vecchi clienti; Criteri generali per l’ADV; Modalità di esecuzione dell’adeguata verifica; Identificazione del cliente – persone […]
L’ultimo provvedimento antiriciclaggio di Banca d’Italia sulla movimentazione di contante: quali sono i presidi per un corretto adeguamento? – Abbiamo già presentato nell’articolo relativo alle Comunicazioni Oggettive il panorama di riferimento normativo. In questo articolo andremo a riassumere i punti salienti dell’ultimo provvedimento antiriciclaggio, ossia il provvedimento del 28 Marzo 2019 con il quale l’ […]
AUI – Archivio Unico Informatico AUI Archivio Unico Informatico – in questo articolo analizziamo a fondo l’AUI o Archivio Unico Informatico: Descriveremo minuziosamente le funzioni e vedremo nel dettaglio in cosa consiste la tenuta di questo documento. Nel dettaglio parleremo di: AUI: definizione ed obbligo di tenuta; Archivio Unico Informatico: le fattispecie non sanzionabili; AUI: […]
Una panoramica sugli obblighi informativi per gli intermediari finanziari Gli intermediari finanziari, in base alle disposizioni su indagini fiscali, accertamenti bancari, pignoramenti e sequestri, devono rispettare numerosi obblighi informativi nei confronti delle autorità, da attuare mediante modalità definite. SADAS, per seguire le linee dettate dal quadro normativo nell’ottica di fornire strumenti a presidio degli obblighi […]
Cessione del quinto dello stipendio, cosa cambia con la sentenza Lexitor – In questo articolo andremo ad analizzare nel dettaglio come la sentenza dell’11 settembre 2019, emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) relativa alla causa C-383/18 tra la Lexitor (società cessionaria di crediti) e SKOK-Santander-mBank, abbia influenzato il sistema creditizio italiano, nella fattispecie i […]
Il nuovo Portale Statistiche Leasing Assilea-SADAS Tibuzzi: “le nostre parole d’ordine che hanno guidato la definizione degli obiettivi e dei principali passi del progetto sono state: razionalizzare, ottimizzare, integrare”. Intervista di Roberto Neglia Il 29 gennaio 2020 si è tenuto a Milano il Data LAB sul Nuovo Portale ASSILEA-SADAS delle Statistiche del sistema italiano del […]
Lease2020 : Appuntamento al 28 e 29 Aprile presso la sede de Il Sole 24 Ore, Milano. A due mesi dall’inizio dell’evento, riportiamo il contributo di SADAS al Salone del Leasing e del Noleggio della scorsa edizione. In questa intervista, tratta dalla Magazine Lease 2019, illustriamo i punti chiave dell’importanza di questo evento e della […]