SH_AV - AUTOVALUTAZIONE

Il prodotto SADAS per determinare il rischio residuo tramite un processo di autovalutazione interamente ingegnerizzato

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News

La valutazione del merito creditizio si evolve grazie all’applicazione di modelli di Machine Learning. Un progetto di collaborazione tra Assilea, Sadas e l’Università di Pisa Come riportato anche da vari articoli nell’ultimo numero di LeaseNews, con dovizia di dati e punti di vista degli operatori, la fase che sta attraversando il mercato del leasing è […]

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Big Data: un nuovo ecosistema digitale da cui trarre vantaggio per i processi strategici delle aziende In questo articolo andremo ad approfondire il mondo dei Big Data, ormai diventato un fenomeno costante che sta cambiando radicalmente i processi strategici all’interno delle aziende. Quello dei Big data è un argomento che tutt’ora è oggetto di numerosi […]

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Data Governance: le nuove strategie per una migliore gestione e valorizzazione del patrimonio informativo aziendale In quest’articolo andremo ad approfondire gli approcci e i princìpi legati al concetto di Data Governance e la sua applicazione nei contesti aziendali. All’interno dei sistemi aziendali la crescita esponenziale della mole e della varietà di formati dei dati (Big […]

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Segnalazioni di Operazioni Sospette – SOS Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) – in questo articolo ci proponiamo di trattare in maniera esaustiva e completa la tematica relativa alle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Nello specifico, tratteremo i seguenti argomenti: Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati SOS: la valutazione del sospetto SOS: Modalità delle segnalazioni […]

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Le ultime disposizione UIF sull’invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (s.ar.a): scopri gli obblighi per una corretta comunicazione Precedentemente abbiamo già trattato, in linea generale, il tema delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A), nell’ambito della presentazione della nostra Suite Antiriciclaggio. In questo articolo andremo a soffermarci sulle novità emerse dal nuovo provvedimento del 25 agosto 2020 sull’invio […]

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Adeguata verifica – in questo articolo daremo un dettaglio molto approfondito della tematica riguardante l’adeguata verifica. Ne illustreremo, nel dettaglio – facendo riferimento ai relativi riferimenti legislativi: Adeguata verifica: definizione; ADV: quando effettuarla; L’adeguata verifica per i nuovi e i vecchi clienti; Criteri generali per l’ADV; Modalità di esecuzione dell’adeguata verifica; Identificazione del cliente – persone […]

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L’ultimo provvedimento antiriciclaggio di Banca d’Italia sulla movimentazione di contante: quali sono i presidi per un corretto adeguamento? – Abbiamo già presentato nell’articolo relativo alle Comunicazioni Oggettive il panorama di riferimento normativo. In questo articolo andremo a riassumere i punti salienti dell’ultimo provvedimento antiriciclaggio, ossia il provvedimento del 28 Marzo 2019 con il quale l’ […]

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AUI – Archivio Unico Informatico AUI Archivio Unico Informatico – in questo articolo analizziamo a fondo l’AUI o Archivio Unico Informatico: Descriveremo minuziosamente le funzioni e vedremo nel dettaglio in cosa consiste la tenuta di questo documento. Nel dettaglio parleremo di: AUI: definizione ed obbligo di tenuta; Archivio Unico Informatico: le fattispecie non sanzionabili; AUI: […]

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