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Leasing Score Prediction – La valutazione dei finanziamenti si evolve grazie all’applicazione di modelli di Machine Learning. Fiera del credito, 15 giugno 2022 – E’ stato presentato al pubblico Leasing Score Prediction, il modello statistico avanzato realizzato in collaborazione con Assilea, addestrato con tecniche di Machine Learning e finalizzato a supportare le società di leasing […]

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Centotrenta Servicing S.p.a., fin dal 2011, anno della sua costituzione come intermediario finanziario, è stata protagonista di un’importante crescita nell’ambito dei servizi finanziari legati ad operazioni di cartolarizzazione. Tale crescita, negli anni, ha fatto emergere la necessità di dotarsi di strumenti tecnologicamente avanzati e innovativi per automatizzare ed efficientare sempre più i propri processi e […]

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Big Data: un nuovo ecosistema digitale da cui trarre vantaggio per i processi strategici delle aziende In questo articolo andremo ad approfondire il mondo dei Big Data, ormai diventato un fenomeno costante che sta cambiando radicalmente i processi strategici all’interno delle aziende. Quello dei Big data è un argomento che tutt’ora è oggetto di numerosi […]

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Segnalazioni di Operazioni Sospette – SOS Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) – in questo articolo ci proponiamo di trattare in maniera esaustiva e completa la tematica relativa alle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Nello specifico, tratteremo i seguenti argomenti: Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati SOS: la valutazione del sospetto SOS: Modalità delle segnalazioni […]

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Le ultime disposizione UIF sull’invio delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (s.ar.a): scopri gli obblighi per una corretta comunicazione Precedentemente abbiamo già trattato, in linea generale, il tema delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A), nell’ambito della presentazione della nostra Suite Antiriciclaggio. In questo articolo andremo a soffermarci sulle novità emerse dal nuovo provvedimento del 25 agosto 2020 sull’invio […]

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Adeguata verifica – in questo articolo daremo un dettaglio molto approfondito della tematica riguardante l’adeguata verifica. Ne illustreremo, nel dettaglio – facendo riferimento ai relativi riferimenti legislativi: Adeguata verifica: definizione; ADV: quando effettuarla; L’adeguata verifica per i nuovi e i vecchi clienti; Criteri generali per l’ADV; Modalità di esecuzione dell’adeguata verifica; Identificazione del cliente – persone […]

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L’ultimo provvedimento antiriciclaggio di Banca d’Italia sulla movimentazione di contante: quali sono i presidi per un corretto adeguamento? – Abbiamo già presentato nell’articolo relativo alle Comunicazioni Oggettive il panorama di riferimento normativo. In questo articolo andremo a riassumere i punti salienti dell’ultimo provvedimento antiriciclaggio, ossia il provvedimento del 28 Marzo 2019 con il quale l’ […]

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