Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) – in questo articolo ci proponiamo di trattare in maniera esaustiva e completa la tematica relativa alle Segnalazioni di Operazioni Sospette. Nello specifico, tratteremo i seguenti argomenti: Segnalazioni di Operazioni Sospette: definizione e soggetti obbligati SOS: la valutazione del sospetto SOS: Modalità delle segnalazioni specifiche per gli intermediari Segnalazioni di Operazioni […]

AML Anti Money Laundering – con questa dicitura (in italiano Antiriciclaggio) si intende l’azione preventiva e la lotta al riciclaggio di beni, denaro o altre utilità in genere. L’attività di riciclaggio in sé e per sé consiste nell’investire capitali provenienti da reato all’interno di attività lecite, così da rendere difficoltosa la loro identificazione. Attraverso questo […]

Comunicazioni Oggettive – Come prima cosa, partiamo dallo scenario di riferimento: le Istruzioni In Materia di Comunicazioni Oggettive emanate dalla UIF il 28/03/2019 danno attuazione all’articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che sancisce l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, […]