SH Cash
Le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli
intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pubblicate il 26 marzo 2019 da Banca d’Italia, stabiliscono i presìdi che i destinatari devono adottare per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Gli intermediari devono
dotarsi di un assetto organizzativo, di procedure e di sistemi informativi determinati in base all’approccio basato sul rischio.
SH_CASH è cruscotto web che permette di monitorare l’andamento nel tempo delle operazioni effettuate in contante dalla clientela, presentando dati statistici e grafici, analizzando il fenomeno in base a numerosi fattori: territorio, profilo e fascia di rischio, settore di attività economica, causale analitica e operazioni SOS. È possibile navigare nei dati di sintesi o di dettaglio della singola operazione con una vista grafica semplice e gradevole. Il modulo produce una serie completa di report esportabili per relazioni e documenti.
