SH Detection

Le Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, pubblicate il 26 marzo 2019 da Banca d’Italia, stabiliscono i presìdi che i destinatari devono adottare per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
SADAS ha sviluppato SH_CASH, un è cruscotto web che permette di monitorare l’andamento nel tempo delle operazioni effettuate in contante dalla clientela, presentando dati statistici e grafici, analizzando il fenomeno in base a numerosi fattori: territorio, profilo e fascia di rischio, settore di attività economica, causale analitica e operazioni SOS. Insieme ai moduli SH-Detection e SH-Comunicazioni Oggettive, completa per intero la procedura di gestione delle Comunicazioni Oggettive, come richiesto dal porvvedimento di Banca d’Italia

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