WEBINAR AML GRATUITO | 23 Aprile | 10:00 - 12:30

Covid 19: nuovi rischi di riciclaggio e di infiltrazioni della criminalità
nel tessuto economico in tempo di pandemia

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SH Liste

La IV Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. “IV Direttiva Antiriciclaggio”), in un’ottica di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, obbliga gli intermediari finanziari a valutare il profilo di rischio di ogni cliente, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili sul soggetto.
Gli intermediari, data l’ingente quantità di notizie a disposizione, possono avere difficoltà nel rimanere costantemente aggiornati anche a causa della numerosità dei provider di informazioni da consultare (es: su caratteristiche societarie, su notizie di reato da fonti giornalistiche e su categorie particolari, ecc.)

SH_LISTE è il modulo della nostra Suite Antiriciclaggio che permette sia di unificare i canali di informazione che agevolare le attività di validazione, arricchendo l’intero processo di valutazione del rischio grazie anche alla consultazione delle liste AML (fornite dai provider esterni) dei soggetti ad elevato rischio di riciclaggio (es: notizie di reato, assoluzioni, PEP worldwide, Sanction list, Lista PIL, Warning list, ecc.)

L’applicativo è in grado di assicurare la fruizione di una molteplicità di informazioni in modo chiaro e schematico, consultabili sia in forma analitica che aggregata e di supportare l’attività di verifica della corrispondenza tra il cliente e il soggetto presente nelle liste esterne, tramite l’assegnazione automatica di un punteggio di matching.

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