SH Liste
SH_LISTE è l’applicativo che permette il list screening e il client monitoring, a supporto delle attività di AML, KYC e CTF.
Il software consente un unico accesso centralizzato alle Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo (PEP, Adverse Media, Crime, Pil, Sanctions, ecc.), sia in fase di onboarding sia in fase di monitoraggio.
Con un sofisticato e automatico sistema di matching e scoring, permette l’abbinamento dei clienti ai soggetti presenti nelle liste AML fornite dai provider esterni.
SH_Liste si integra con l’infrastruttura e con le soluzioni in uso presso l’intermediario.
Alcune delle principali funzionalità e vantaggi:
- Consultazione centralizzata delle liste e banche dati AML fornite dai Provider esterni;
- Sistema di alerting che evidenzia sui nominativi presenti in Anagrafe le nuove notizie e le nuove informazioni della clientela;
- Matching e scoring sulla corrispondenza tra la clientela e i soggetti evidenziati dai provider;
- Inserimento e storicizzazione delle note di valutazione sui soggetti;
- Ricerca massiva e monitoraggio simultaneo di più soggetti;
- Esportazione di report riepilogativi e di dettaglio sul singolo soggetto;
- Abbattimento dei tempi di ricerca delle nuove informazioni e notizie sui soggetti a rischio;
- Supporto all’individuazione di nuovi fattori di rischio della clientela.
