SH ADV

SH SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette

Il modulo SH_ADV permette di raccogliere e storicizzare i questionari identificativi del cliente e le informazioni ottenute durante il processo di Adeguata Verifica, come richiesto dalla normativa antiriciclaggio.
Le domande da sottoporre al cliente possono essere personalizzate in sede di implementazione, nel rispetto delle disposizioni normative del decreto 231 e tenuto conto delle esigenze espresse dagli Intermediari.
E’ possibile comprendere nella raccolta i questionari di approfondimento scaturiti dal workflow SH_WF_ADV, attivati manualmente o automaticamente in caso di variazione di fascia o di scadenza dell’adeguata verifica del cliente, permettendo una gestione sempre aggiornata del rischio, sul quale vengono modulate l’intensità e la frequenza degli obblighi di adeguata verifica, in maniera proporzionale, come richiesto dal decreto.

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