Off Money Shore
PROVVEDIMENTO 58231 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE
Dal 01/01/2014 gli Intermediari Finanziari sono tenuti a comunicare all’Anagrafe Tributaria (Agenzia Entrate) tutti i trasferimenti finanziari da o verso l’estero di importo pari o superiore a €15mila (anche in caso di più trasferimenti collegati tra loro) effettuati con strumenti che permettono di trasferire, movimentare o acquisire – anche per via telematica – per conto o a favore di persone fisiche, società semplici e ad esse equiparate, enti non commerciali compresi i trust.
Monitoraggio Fiscale che s’inserisce all’interno della più ampia SH_Suite di SADAS per la Regulatory Compliance. L’applicativo aiuta gli Intermediari nel rilevare e gestire operazioni oggetto di segnalazione e flussi transfrontalieri d’attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero.
