SH_AV: modulo di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

Un’ingegnerizzazione dell’interno processo

Il Provvedimento di Banca d’Italia emanato il 10/03/11 recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio prevede che i soggetti obbligati valutino il livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti al fine di predisporre procedure, strumenti e controlli appropriati. Per aiutare gli intermediari, SADAS ha sviluppato un modulo integrato nella Suite Sherlock che consente di calcolare: Rischio residuo = Rischio inerente + Vulnerabilità con i seguenti vantaggi:
1. integrazione delle fonti alimentanti
2. automatizzazione dell’intero processo
3. storicizzazione dei risultati dei diversi esercizi effettuati
4. monitoraggio continuo del rischio mediante esercizi periodici di Autovalutazione al fine della misurazione del trend
5. comparazione tra le diverse annualità per una giustificazione e coerenza dei risultati
6. autonomia dall’ IT nella gestione del modulo una volta a regime
7. customizzazione della soluzione sulla metodologia e sulle analisi elaborate internamente o da società di Consulenza

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