SH_AV: modulo di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Un’ingegnerizzazione dell’interno processo
Banca d’Italia, con il Provvedimento del 26 marzo 2019, ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, in attuazione al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (il “Decreto Antiriciclaggio“), così sostituendo il Provvedimento dell’11 marzo 2011. Per aiutare gli intermediari, SADAS ha sviluppato un modulo integrato nella Suite Sherlock che consente di calcolare: Rischio residuo = Rischio inerente + Vulnerabilità con i seguenti vantaggi:
1. integrazione delle fonti alimentanti
2. automatizzazione dell’intero processo
3. storicizzazione dei risultati dei diversi esercizi effettuati
4. monitoraggio continuo del rischio mediante esercizi periodici di Autovalutazione al fine della misurazione del trend
5. comparazione tra le diverse annualità per una giustificazione e coerenza dei risultati
6. autonomia dall’ IT nella gestione del modulo una volta a regime
7. customizzazione della soluzione sulla metodologia e sulle analisi elaborate internamente o da società di Consulenza