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Il prodotto SADAS per l’invio delle informazioni sui depositi russi e bielorussi

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L’antiriciclaggio a trazione europea:
una banca dati centralizzata sotto il controllo dell’EBA, possibili scenari.

Venerdì 16 Luglio 2021
Dalle 10:00 alle 11:30

Sadas e GT Consulting hanno organizzato un webinar gratuito aperto a tutti gli intermediari finanziari e professionisti interessati.

All’evento hanno preso parte due profili connotati da ruoli ed esperienze maturate in contesti istituzionali ed accademici, a cui è stato affidato il compito di illustrare scenari e riflessioni rispetto al nuovo ruolo dell’EBA nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, e due Responsabili della Funzione AML/CFT in di due realtà importanti del mondo Finance , costantemente impegnate nel recepire le frequenti novità ed indirizzi delle Autorità europee e nazionali a riguardo.

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SPEAKER

Dott. Pierpaolo Fratangelo
Capo della Divisione Verifiche antiriciclaggio e usura, Servizio Rapporti istituzionali di Vigilanza.

Prof. Avv. Gian Luca Greco
Docente di “Integrazione europea e regolazione dei mercati” presso Università Statale di Milano

Dott. Nicola Martinelli
Responsabile Antiriciclaggio, Banca Mediolanum S.p.A.

Dott. Francesco Martiniello
Head of Compliance & AML, Illimity

Moderatore

Dott. Gianluca Tortora
Fondatore GT Consulting

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