Scopri i nuovi moduli della suite antiriciclaggio dedicati all'individuazione dei comportamenti anomali individuati in risposta al nuovo contesto economico

SH-COVID SH-ILLECITI FISCALI

Covid 19: nuovi rischi di riciclaggio e di infiltrazioni della criminalità nel tessuto economico in tempo di pandemia

Venerdì 23 Aprile 2021
Dalle 10:00 alle 12:30

Sadas e GT Consulting hanno organizzato un webinar gratuito aperto a tutti gli intermediari finanziari e professionisti interessati.

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AGENDA

Relatori

Dott. Claudio Clemente
Direttore UIF
Schema rappresentativo dei comportamenti anomali in materia di illeciti fiscali emanato il 10 novembre 2020 e breve commento delle SOS riconducibili al periodo Covid

Dott. Fabio di Vizio
Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Firenze, già componente del team di esperti giuridici della UIF
I rischi intrinseci dei finanziamenti alla clientela in tempi di Covid 19: maggiori opportunità o rischi per il sistema?

Tavola Rotonda

Dott. Massimiliano Baldoni
Responsabile AML Credem Banca

Dott. Luca Canestrelli
Responsabile AML Unicredit

Dott. Michele Pisani
Responsabile AML BPER Banca

Dott.ssa Arianna Rovetto
Responsabile AML Gruppo BancoBPM


Moderatore

Dott. Gianluca Tortora
Fondatore GT Consulting

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