SH WF ADV

Workflow Adeguata Verifica Antiriciclaggio

Secondo le ultime disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate da Banca d’Italia, i destinatari sono tenuti a valutare la rischiosità del cliente tramite un’approfondita conoscenza del soggetto.
Per rispondere alle esigenze normative di conoscenza e verifica della rischiosità di un cliente, Sadas, all’interno della Suite di prodotti dedicata all’antiriciclaggio, ha sviluppato WF-ADV, un modulo dedicato all’adeguata verifica del cliente che gestisce il processo di valutazione della pratica al cui interno sono consultabili e compilabili i questionari cliente e le schede di valutazione.
Il Workflow ADV è lo strumento di controllo dell’iter di arricchimento dati e valutazione della clientela che deve essere effettuato all’inizio di un rapporto o all’esecuzione di un’operazione, periodicamente in base alla rischiosità del cliente, oppure all’avverarsi di eventi esterni che possono avere un impatto sul profilo del cliente (evidenze da banche dati esterne, incremento di profilo, ecc.).

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