SH CO - Comunicazioni oggettive

Comunicazioni Oggettive segnalazioni UIF

Le Istruzioni In Materia di Comunicazioni Oggettive emanate dalla UIF il 28/03/2019 danno attuazione all’articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che sancisce l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni selezionati in base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, come approfondito in questo articolo.
Per aiutare i destinatari di tale provvedimento, SADAS ha sviluppato SH_CO, un applicativo che consente di assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge, e che fornisce una completa automatizzazione del processo di produzione del flusso su base mensile.

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