In questo articolo analizziamo a fondo l'AUI o Archivio Unico Informatico: descriveremo le funzioni e vedremo in cosa consiste la tenuta di questo documento
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Una panoramica sugli obblighi informativi che devono rispettare gli intermediari finanziari nei confronti delle autorità
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Con questa dicitura (in italiano Antiriciclaggio) si intende l’azione preventiva e la lotta al riciclaggio di beni, denaro o altre utilità in genere
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In questo articolo andremo ad analizzare nel dettaglio come la sentenza abbia influenzato il sistema creditizio italiano
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Il 29 gennaio 2020 si è tenuto a Milano il Data LAB sul Nuovo Portale ASSILEA-SADAS delle Statistiche del sistema italiano del Leasing, con la partecipazione di 40 rappresentanti di 18 società Associate
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Lease2020 : Appuntamento al 28 e 29 Aprile presso la sede de Il Sole 24 Ore, Milano. Sadas sarà presente coe Platinum Exhibitor
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Advanced Systems SpA e Sadas srl sono orgogliose di annunciare il vincitore della seconda edizione del premio ILG
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AML gambling – in questo articolo andremo ad analizzare la tematica relativa alle disposizioni antiriciclaggio legata al mondo del gioco d’azzardo. Il tema, sempre più attuale, verrà analizzato prendendo in considerazione: AML gambling: il quadro normativo di riferimento; Il quadro normativo dettato da uno scenario internazionale; Gioco d’azzardo e antiriciclaggio: i rischi; AML gambling: i soggetti […]
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Titolare effettivo – in questo articolo vedremo nel dettaglio la figura del titolare effettivo e tutti gli aspetti che lo riguardano. Dall’identificazione alle fattispecie particolari. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 20 del d.lgs n 231/2007, come modificato dal d lgs n 90/2017. L’articolo appena citato esplicita i criteri per l’individuazione del titolare effettivo per […]
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Autovalutazione AML – La soluzione Autovalutazione AML – in questo articolo ci proponiamo di analizzare le procedure di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Nello specifico, per un approccio a 360 gradi verso la tematica, andremo ad illustrare nel dettaglio: Autovalutazione AML: i riferimenti legislativi; Articolo 15; Provvedimento Banca d’Italia 26/03/2019; […]
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