Quali sono i presìdi per un corretto adeguamento all’ultimo provvedimento antiriciclaggio? In questo articolo andremo a riassumere i punti salienti dell’ultimo provvedimento antiriciclaggio del 28 Marzo 2019 con il quale l’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF, unità di intelligence finanziaria presso la Banca d’Italia) ha regolamentato in maniera approfondita gli obblighi in materia di comunicazioni oggettive nell’ambito di possibili situazioni di riciclaggio riconducibili a movimentazione di contante.

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In questo articolo andremo ad analizzare nel dettaglio come la sentenza dell’11 settembre 2019, emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) relativa alla causa C-383/18 tra la Lexitor (società cessionaria di crediti) e SKOK-Santander-mBank, abbia influenzato il sistema creditizio italiano, nella fattispecie i finanziamenti erogati alla clientela “consumatori”, in caso di estinzione anticipata.

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Nous sommes heureux d’annoncer que SADAS consolide sa présence sur le marché international avec l’ouverture de ses bureaux à Paris.

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L’entrée en vigueur du Règlement Général de Protection des Données (RGPD ou GDPR) le 25 mai 2018 oblige les détenteurs de données à se plier à la nouvelle réglementation. Grâce à l’expérience et compétences acquises dans le domaine, SADAS peut effectuer des analyses de manière à favoriser le respect des dispositions du RGPD et a […]

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