Quali sono i presìdi per un corretto adeguamento all’ultimo provvedimento antiriciclaggio? In questo articolo andremo a riassumere i punti salienti dell’ultimo provvedimento antiriciclaggio del 28 Marzo 2019 con il quale l’ Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF, unità di intelligence finanziaria presso la Banca d’Italia) ha regolamentato in maniera approfondita gli obblighi in materia di comunicazioni oggettive nell’ambito di possibili situazioni di riciclaggio riconducibili a movimentazione di contante.

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