SH_DEPRU

Il prodotto SADAS per l’invio delle informazioni sui depositi russi e bielorussi

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SH Workflow Detection - Gestione degli indicatori di Transaction Monitoring

WF Detection è il WorkFlow che gestisce l’iter di preselezione dei comportamenti anomali individuati dal motore DETECTION e di processamento ed invio degli stessi verso la RETE ai fini della valutazione di una Segnalazione di Operazione Sospetta.
Mediante opportuni filtri o regole automatizzate, il modulo permette l’archiviazione o l’invio puntuale/massivo delle evidenze verso la RETE con i tracciati consolidati.
Un sistema di tracciamento permette di conoscere lo stato di ogni evidenza, di monitorare le lavorazioni e di fare analisi su quest’ultime.
Gli utenti coinvolti nel processo (attori del workflow) hanno la possibilità di arricchire l’evidenza con note e allegati a supporto della successiva valutazione.
In base all’organizzazione dell’intermediario, il Workflow gestisce la comunicazione con la rete tramite e-mail o tramite task appositi; l’invio automatico di e-mail e dei solleciti permette di evitare colli di bottiglia nel processo ed il controllo da parte della sede su ogni pratica inviata in lavorazione.
Inoltre, l’applicativo fornisce una completa reportistica sui tempi di lavorazione e sugli esiti.

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