SH_DEPRU

Il prodotto SADAS per l’invio delle informazioni sui depositi russi e bielorussi

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SH SOS

SH SOS - Segnalazioni Operazioni Sospette

Il modulo SH_SOS consente di analizzare il comportamento della clientela secondo gli schemi della UIF individuando le operazioni e i comportamenti che si discostano dall’operatività abituale (inattesi) eseguiti dalla clientela.

La soluzione si basa sulla raccolta dei dati caratteristici dei clienti e della loro operatività, mettendoli a confronto con gli schemi comportamentali pubblicati dalla UIF. Gli inattesi generati vengono classificati e separati per permettere un controllo in base alla priorità, grazie al confronto con lo storico del cliente e con le verifiche e valutazioni già compiute dall’intermediario.
Il modulo SH_SOS è integrato con il modulo di workflow WF_SOS, in modo da poter gestire tutto l’iter valutativo della pratica con la creazione del file XBLR fino all’upload sul sito INFOSTAT.

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