Titolare effettivo – definizione e spiegazione

Titolare effettivo – in questo articolo vedremo nel dettaglio la figura del titolare effettivo e tutti gli aspetti che lo riguardano. Dall’identificazione alle fattispecie particolari. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 20 del d.lgs n 231/2007, come modificato dal d lgs n 90/2017. L’articolo appena citato esplicita i criteri per l’individuazione del titolare effettivo per […]
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Autovalutazione AML: come gestire il rischio di riciclaggio

Autovalutazione AML – La soluzione Autovalutazione AML – in questo articolo ci proponiamo di analizzare le procedure di autovalutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Nello specifico, per un approccio a 360 gradi verso la tematica, andremo ad illustrare nel dettaglio: Autovalutazione AML: i riferimenti legislativi; Articolo 15; Provvedimento Banca d’Italia 26/03/2019; […]
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Comunicazioni oggettive: scadenze, interessati e soluzione

Comunicazioni Oggettive – Come prima cosa, partiamo dallo scenario di riferimento: le Istruzioni In Materia di Comunicazioni Oggettive emanate dalla UIF il 28/03/2019 danno attuazione all’articolo 47 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che sancisce l’obbligo di trasmettere alla UIF, con cadenza periodica, […]
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